21 personnes interpellées dans le cadre d’un vaste dossier de fraude
Ce mardi 28 novembre 2023 au matin, la Police Judiciaire Fédérale (PJF) a conduit 46 perquisitions en région bruxelloise, dans le Brabant flamand, en Flandre orientale et en région liégeoise. L’opération a été menée par la section « EcoFin » de la PJF de Bruxelles en étroite collaboration avec les services de l’O.N.S.S., et de l’I.N.A.S.T.I., ainsi que le concours de EUROJUST pour la coordination internationale de l’enquête avec les autorités roumaines.
Afin d’obtenir un permis de séjour provisoire de trois mois ou plus, des groupes de personnes se présentant principalement comme d’origine roumaine ou moldave s’inscrivaient sur les registres de population dans diverses administrations communales de Belgique. Au cours de ce processus, plusieurs faux documents auraient été produits, tels que de faux papiers d’identité roumains, de faux contrats de bail et de faux contrats de travail. Il existe par ailleurs des indices de corruption publique et privée.
Une fois le titre de séjour provisoire réceptionné, les bénéficiaires pourraient ainsi être inscrits en Dimona en qualité de travailleurs salariés ou, s'affilier à une caisse d'assurance pour travailleurs indépendants.Pour ce faire, l’organisation criminelle suspectée disposerait de plusieurs sociétés actives dans la construction pour recruter de la main d’œuvre dans les pays de l’Est et amener cette main d’œuvre en Belgique.
La main d’œuvre serait ensuite employée illégalement sur les propres chantiers des organisateurs de la fraude suspectée ou sur des chantiers de grands entrepreneurs de construction en Belgique. Une partie des fonds qui seraient issus de cette fraude, serait ensuite investie en Roumanie.
À la suite des interventions menées ce matin, 21 personnes ont été privées de liberté et ont été entendues. Environ 70 000€ d'argent liquide et une dizaine de voitures de luxe ont été saisis. En outre des biens immobiliers ont été saisis en Belgique et 127 comptes bancaires ont été bloqués.